Новини с таг данъчни измами

Още 7 души бяха обвинени след спецакцията във Винпром Карнобат

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на общо 8 души след акцията във Винпром Карнобат вчера....

Крими | 06-09-2018, 17:23 | Марияна Толева

Прокуратурата разследва над 100 млн. укрити данъци, съобщи Иван Гешев

Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са били във Франция в петък. Тогава се проведе акцията на прок...

Крими | 03-09-2018, 09:41 | Ани Валентинова

Образуване е досъдебно производство за организирана престъпна група

Специализираната прокуратура влезе в офисите на столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския...

Крими | 31-08-2018, 09:15 | Марияна Толева

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима участници в организирана престъпна група

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима участници в организирана престъпна група за да...

Крими | 10-11-2017, 13:09 | blagoevgrаdutre

Установено е, че участниците са осъществили вътреобщностно придобиване на мобилни телефони от ЕС за около 10 млн. лева

На 18 октомври 2016г. при специализирана операция на ГДБОП и Специализирана прокуратура на територията...

Крими | 21-10-2016, 13:14 | Мила Иванова

Ръководителката на схемата за данъчни измами влиза в затвора за три години и половина

Окръжният съд в Разград осъди трима за извършени данъчни измами в особено големи размери. Делото стана...

Крими | 26-11-2015, 16:19 | Varnautre.bg

Срещу Артур Петров има повдигнати 15 обвинения в Аугсбург

Бургазлията Артур Петров ще бъде предаден на властите във Федерална Република Германия. За него има изд...

Животът | 27-07-2015, 13:31 | Светлина Еленова

Нанесена е щета за над четвърт милион, задържани са мъж и жена

Престъпна схема за данъчни измами, действала на територията на гр. Варна и областта, е разбита от служи...

Крими | 03-07-2015, 11:07 | Varnautre.bg

Замесени са в измами за стотици хиляди долара

Три български града, два от които във Варненска област, попадат в Топ 10 на данъчните измами в Америка....

Крими | 11-06-2015, 16:28 | Varnautre.bg

Откраднати самоличности, фалшиви адреси и едни и същи банкови сметки са използвани за задействане на схемата

3 български града са замесени в данъчни измами за стотици хиляди долари във вреда на американския бюдже...

Региони | 11-06-2015, 13:14 | Bulgariautre.bg

ЕК довършва довършва сключването на подобни споразумения с Андора, Лихтенщайн, Монако и Сан Марино.

Швейцария и ЕС подписаха споразумение за данъчна прозрачност, с което се слага край на швейцарската бан...

Портфейл | 29-05-2015, 06:01 | Bulgariautre

Обвиненията са три – за ръководене на организирана престъпна група, данъчна измама и закана за убийство

Специализираният съд насрочи за четвъртък, 28 май, първото заседание по делото срещу ръководената от Гр...

Крими | 28-05-2015, 09:27 | Bulgariautre.bg

Спецзвено за данъчни престъпления разби престъпна групировка

Специализираната прокуратура, съвместно с ГДБОП и НАП, реализираха акция за пресичане на дейността на о...

Крими | 15-05-2015, 14:31 | blagoevgradutre

Най-много приходи носят фалшификациите, после измамите с ДДС

Приходите на организираната престъпност в ЕС са поне 110 млрд. евро годишно, а властите конфискуват сам...

Свят | 02-04-2015, 07:51 | Bulgariautre

Щетите са в размер на 1.7 милиарда евро

Италианската финансова полиция заяви, че е разбит пръстен от компании, използвали фалшиви счетоводни до...

Свят | 21-10-2014, 21:57 | Bulgariautre.bg