Обвиняемите били приятели и развивали съвместна търговска дейност

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу двама за неправомерно предоставяне на кредити.

Обвинението срещу Иво А. и Милен Н. е за това, че за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2009 г. в град Гулянци и в град Плевен в съучастие, като извършители и като физически лица, без съответното разрешение което се изисква по Закона за банките и Закона за кредитните институции извършвали банкови сделки – предоставяне на кредити, за които се изисква разрешение, като предоставяли парични кредити в лева, на различни физически лица  срещу задължението да върнат получената в заем сума, ведно с определената  от тях лихва – 10 % месечно като  предоставили на 13 лица суми в общ размер 211 200 лева. Престъпление по чл. 252,ал.1,  вр. чл. 20, ал.2 от НК.

Срещу Иво А. е повдигнато и обвинение за това, че от  неустановен ден до 14.01.2015 г. в гр. Плевен  държал огнестрелно оръжие  - сигнално-газов пистолет „IDEAL BLACK”, кал. 9 мм, с пълнител, преработен в боен и боеприпаси за огнестрелно оръжие– 6 бр. патрони, без да има за това надлежно разрешение. Престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

Той е обвиняем и за това, че през периода 21.12.2007 г.- 12.02.2013 г. в гр. Плевен  извършил сделки с имущество на обща стойност 102 323 лева, за което имущество – предмет на изпирането на пари е знаел, че е придобито от него и другия обвиняем  чрез престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК, като деянието е извършено повече пъти - престъпление по чл. 253, ал. 3 вр.  ал.1 от НК.

Обвиняемите били приятели и развивали съвместна търговска дейност, участвали в собствеността и/или управлението на търговски дружества, имали заложна къща и разполагали със средства, като   решили част от тях да ползват в незаконни банкови сделки при които отпускат заеми на хора срещу лихва. В резултат на тази им престъпна дейност, тринадесет пъти  предоставяли заеми на различни лица срещу лихва от 10 %, като обикновено не сключвали договори, не издавали необходимите документи и не внасяли  данъци върху  получения неправомерен доход.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.