68-годишният Манафорт е обвинен в изпиране на над 18 млн. долара, които той използвал за придобиване на собственост, стоки и услуги в САЩ

След като бившият шеф на предизборната кампания на Доналд Тръмп - Пол Манафорт, и неговият сътрудник Ри...

Свят | 30-10-2017, 18:21 | Мила Иванова

Мъжът е излежал 4-годишна ефективна присъда във Франция

В Окръжен съд - Добрич започна дело за пране на пари срещу Мирослав М. от село Кипра, област Варна. 42-...

Крими | 27-10-2017, 16:48 | dobrichutre.bg

Маските паднаха, видяхме Парламентарна група, която системно се разграничи от ЕС и започна да дава назидателен тон към ЕС, обърна се Цветанов към БСП

„Участвайте в работната група по Закона за мерките срещу изпирането на пари – той ще ви дад...

Политика | 06-10-2017, 11:42 | Мила Иванова

Има необходимост от промени в закона за обществените поръчки

Очаква се правителството да излезе с позиция по скандала, станал известен като „азербайджанска пе...

Политика | 07-09-2017, 09:24 | Дани Стоянов

Тя е сензация, целяща да навреди на мен и семейството ми

Правителството ще проверява обвиненията към Калин Митрев по така наречената "Азербайджанска афера". Фин...

Политика | 07-09-2017, 08:44 | Дани Стоянов

Калин Митрев бе обвинен в участие в схема за пране на пари

Азербайджанската афера ще е днес във фокуса на правителството. Очаква се българските държавници да реша...

Политика | 07-09-2017, 07:16 | Дани Стоянов

Огромни количества пари са били изпращани през британските компании на Калин Митрев

Калин Митрев, българският представител в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон и съп...

Портфейл | 05-09-2017, 10:19 | Дани Стоянов

Повдигнатото обвинение на Радосвета Василева за пране на пари е в особено големи размери – 2 645 179 лв.

Дъщерята на Цветан Василев е обвинена в пране на пари. На 15 август е повдигнато обвинение на Радосвета...

Крими | 16-08-2017, 14:08 | Мила Иванова

Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари и предлага на Народното...

Политика | 09-08-2017, 15:06 | Мила Иванова

За участие в организирана престъпна група за трафик на хора, сводничество и пране на пари

В ареста за срок до 72 часа са задържани с постановление на прокурор от Окръжната прокуратура в Силистр...

Крими | 20-07-2017, 15:06 | dobrichutre.bg

По същото досъдебно производство са привлечени като обвиняеми общо 7 души

Условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3-годишен изпитателен срок по...

Животът | 18-07-2017, 13:20 | dobrichutre.bg

Окръжната прокуратура внесе искане във Варненския окръжен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“

В ареста за срок до 72 часа Окръжната прокуратура във Варна задържа украинския гражданин Иса М., който...

Крими | 07-07-2017, 16:33 | dobrichutre.bg

По същото досъдебно производство има привлечени като обвиняеми общо 7 души

Окръжен съд - Добрич наложи условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години с 3...

Крими | 24-06-2017, 18:15 | dobrichutre.bg

Причината е слабият контрол върху прането на пари

Федералният резерв на САЩ заяви, че ще глоби Дойче банк с 41 млн. долара заради пропуски в контрола вър...

Портфейл | 31-05-2017, 16:11 | Дани Стоянов

За финансови операции и сделки, на стойност от 47 600 лева

  Окръжен съд - Добрич наложи условно наказание от 2 години лишаване от свобода с 3-годишен и...

Крими | 28-03-2017, 14:25 | dobrichutre.bg